§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    ■

    公司负责人张恺顒、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）宇文睿声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    ■

    扣除非经常性损益项目和金额：

    单位：元 币种:人民币

    ■

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    一、 合并资产负债表有关项目变动较大原因：

    1、本报告期末在建工程较上年末增加2，591.12万元，增幅为31.43%，系陕西化建设备制造公司二期扩建工程按照扩建计划本期投入增加；

    2、本报告期末预收账款较上年末增加16，173.31万元，增幅为84.91%，系收到的业主单位预付工程款增加；

    3、应付职工薪酬较上年末较少3，027.76万元，减少幅度为35.38%，原因为本报告期公司兑付了职工的部分绩效工资。

    二、合并利润表有关项目变动较大原因

    1、管理费用较上年同期增加462.94万元，增幅为55.30%，主要原因本年度支付的职工工资等较上年同期增加；

    2、财务费用较上年同期减少178.35万元，减少幅度为1，245.73%，系陕西化建伊朗项目部采用欧元结算，本报告期形成汇兑收益，而去年同期为汇兑损失。

    3、投资收益较去年同期较少8.11万元，减少幅度为100%，原因为公司本年度无理财收益；

    4、营业外收入较去年同期增加99.41万元，增幅为21，016.41%，主要原因为公司本年度按照分包工程施工管理规定，收取的分包单位罚款。

    5、所得税费用较去年同期增加105.56万元，增幅为48.27%，是由于本报告期公司利润总额的增加导致所得税费用同步增加。

    三、合并现金流量表有关项目变动较大原因

    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7，943.05万元，减少幅度为94.30%，为本期支付分包单位工程款及供应商货款；

    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4，427.65万元，减少幅度为308.71%。原因为本年度子公司陕西化建设备制造公司二期扩建工程投入增加及本期公司无理财投资；

    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.41万元，减少幅度为132.81%，是由于本年度贷款利率的提高及去年同期贷款利息支付的时间性差异造成。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    陕西延长石油化建股份有限公司

    法定代表人:张恺颙

    2011年4月18日

    股票代码：600248 股票简称：延长化建公告编号2011-05

    陕西延长石油化建股份有限公司

    2010年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    陕西延长石油化建股份有限公司于2011年4月18日在公司会议室召开了2010年年度股东大会，出席会议的股东代表4人，代表股份278082000股，占公司股本总额的65.28%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    董事会聘请北京君泽君律师事务所王祺律师出席会议见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、会议审议通过了关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案，其中 278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    2、会议审议通过了关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    3、会议审议通过了关于《公司2010年度报告及摘要》的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    4、会议审议通过了关于《公司2010年度财务决算报告》的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    5、会议审议通过了关于公司2010年度利润分配方案的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    7、会议审议通过了关于公司2011年度日常经营性关联交易的议案，关联股东回避了该议案的表决，其中14070000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    8、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    9、会议审议通过了关于购买吊车及其配套设备的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    10、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；同意公司同下述单位签订施工合同：

    （1）中国石化集团洛阳石油化工工程公司EPC总承包的陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂180万吨/年催化裂化装置及配套设施技改工程，主要为催化裂化装置的建筑安装部分。合同金额107，366，915元。工期：2011年 5月31日前。

    （2）中国寰球工程公司辽宁分公司，工程内容：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司乙苯/苯乙烯项目12万吨/年苯乙烯装置的工程施工。合同金额：69594817元。合同工期：开工之日至2011年6月30日。

    （3）喀什天山水泥有限责任公司，工程内容：4000t/d熟料水泥生产线项目施工工程，合同金额4000万元。工期：2010年12月30日至2011年5月25日。

    （4）华陆工程科技有限责任公司，工程内容：陕西陕化煤化工有限公司节能减排技改项目气化装置安装工程；合同金额31039000元，工期：开工之日起184天。

    （5）陕西陕化煤化工有限公司，工程内容：陕西陕化煤化工有限公司节能减排技改项目热回收、硫回收、输煤栈桥装置安装工程；合同金额：8000万元；工期未定。

    （6）新疆爱迪能源公司，工程内容：10万吨煤焦油加氢项目安装工程，合同暂估价：3011万元，工期未定。

    11、会议审议通过了关于购买银行理财产品的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；

    12、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，其中278082000股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    北京君泽君律师事务所王祺律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。

    陕西延长石油化建股份有限公司董事会

    2011年4月18日

    证券代码：600248 证券简称：延长化建公告编号：2011-06

    陕西延长石油化建股份有限公司

    第四届第十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    陕西延长石油化建股份有限公司于2011年4月18日在公司会议室召开第四届第十七次董事会，应到董事9人，出席会议的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事审议通过如下决议：

    1、会议审议通过了关于公司2011年第一季度报告的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

    2、会议审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案，同意聘任何昕先生为公司总法律顾问，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

    3、会议审议通过了关于修改《财务管理与会计核算制度》的议案，

    原制度：第五十二条1、对采用成本法核算的长期投资，投资收益以被投资单位宣告分派股利时确认，待该现金股利超出投资日以后累计净利润的分配额，冲减投资成本。

    修改为：1、对采用成本法核算的长期投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，本企业应享有的部分，确认为投资收益，同时在确认被投资单位应分得的现金股利或利润后，对持有的被投资单位长期股权投资进行减值测试。

    原制度：第五十八条“房屋建筑物采用直线法计提折旧，机器设备、运输工具、电子及其他设备采用年数总和法计提折旧。

    修改为：公司所有固定资产采用直线法计提折旧。

    其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

    特此公告。

    附：何昕简历。

    陕西延长石油化建股份有限公司

    2011年4月18日

    附：

    何昕个人简历

    何昕，男，汉族，1960年4月出生，陕西户县人。中国共产党党员，大学本科学历。

    1978年9月到1981年7月，在陕西省石油化工学校化工仪表自动化专业学习并毕业，1981年7月到    2001年10月年在陕西省石油化工建设公司工作，2001年10月起至今在陕西化建工程有限责任公司工作。

    1983年9月到1986年7月参加陕西省电大工业会计专业学习并毕业。1998年9月到2000年7月参加中央党校函授学院经济管理专业学习并毕业。

    1987年到1994年，担任陕西省石油化工建设公司第二分公司财务科长，1995年到1999年担任财务处副处长，2000年到2001年担任财务处处长。

    2002年担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长，2003年起2009年1月担任副总会计师兼财务处处长。

    2009年1月至今担任公司财务总监。

    陕西延长石油化建股份有限公司

    2011年第一季度报告