6月16日，《第一财经日报》从知情人士处获悉，“国创能源（现*ST国创）募资迷踪案”的相关当事人成清波、杨智琴、刘永盛在5月上旬被上海市公安局经侦总队以涉嫌非法吸收公众存款为由羁押。

　　另有消息人士对本报称，因涉嫌非法吸收公众存款，成清波6月15日被上海市人民检察院正式批捕。该人士认为，从5月底被拘到正式批捕仅一个月，不排除经侦已经掌握了大量证据。

　　此外，一名通过刘永盛购买了“上海市闵行区动迁安置房项目二期D款”的投资人此前曾向上海市银监局进行信访投诉，并在今年6月6日得到了上海市银监局的回复。回复内容显示，上海市公安局经侦总队已经正式立案侦查成清波、杨智琴、刘永盛等人涉嫌非法集资案。

　　成清波隐秘“财路”曝光

　　2013年11月，《第一财经日报》独家报道了上海闵行区一对老夫妇因购买“上海市闵行区动迁安置房项目二期D款”产品到期无法兑付一事。据本报调查，募集资金却最终流向“中技系”公司*ST国创董事长周剑云所控制的账户，并通过该账户转入中技系。

　　除了刘永盛募集的部分，优道投资还以发行国创能源定增基金、成城股份定增基金的名义募集了近6亿元资金，这些资金也由周剑云通过上海慧福投资发展有限公司进行“倒账”，运作给深圳中技实业（集团）有限公司（下称“中技实业”）实际控制人成清波和其他用款方。

　　去年10月，上海市经侦总队以涉嫌非法吸收公众存款将刘永盛批捕。经过超过半年的调查，刘永盛非吸一案已于近日移交了浦东新区人民检察院。

　　杨智琴是优道投资的法人代表。接近杨智琴的人士向本报记者透露，在刘永盛案发后，杨智琴也曾被上海市经侦总队带走，但很快被取保候审。上海市经侦总队要求杨智琴在外处理投资人善后事宜。就在上海亚信峰会召开之前，今年5月上旬杨智琴又被上海市经侦总队带走。该人士认为，这次羁押不排除是有关方面为安抚优道投资数百名投资者的可能。

　　今年3月，杨智琴在接受本报记者采访时表示，优道投资实际是由*ST国创原董事长周剑云控制的、专门为成清波控制的“中技系”融资的平台。在相当长的时间里，*ST国创在上海和优道投资始终是联合办公。优道投资和刘永盛通过乾灏、富义等有限合伙企业募集的资金在流向*ST国创的账上之后，由周剑云通过上海慧福投资发展有限公司进行“倒账”，运作给中技实业实际控制人成清波和其他用款方。

　　今年3月17日，因*ST国创账户存在大额资金往来未纳入账务核算，贵州证监局对地下转账事件直接责任人、公司董事长周剑云做出处罚：中止其上市公司董监高资格一年。目前，周剑云已辞任该公司董事长。

　　一则未经证实的消息称，周剑云目前或已经避走境外。《第一财经日报》记者昨日拨打周剑云的手机已无法接通。此前，杨智琴在接受本报记者采访时称，周剑云在将优道投资所募集的近13亿资金打给中技系时“雁过拔毛”了近1亿元，另外在某国有大行南通分行做季末存款时被盗取存款近8000万元。

　　中技系被要求善后

　　成清波被批捕此前并非没有预兆。有投资人曾向本报记者透露，今年春节过后，成清波曾多次被上海市经侦总队要求配合调查，上海市经侦总队还派人去中技实业的总部深圳和成清波的老家湖北恩施进行调查。不过，这种说法未经有关方面证实。

　　昨日，前述接近杨智琴的人士向本报记者透露，目前上海经侦总队认定的优道所欠投资人的资金窟窿为8.4亿元（不包括利息），在事件爆发后，刘永盛和成清波曾各自拿出一部分钱支付给投资人，目前尚余7.7亿元本金没有兑付。

　　该人士称，在成清波被羁押后，由中技实业的其他人负责和优道对接。上海市经侦总队要求中技实业尽快给出一个投资人接受的解决方案。

　　而对于解决兑付问题所需巨额资金，眼下已身陷囹圄的成清波是否还有腾挪空间？

　　《第一财经日报》梳理统计发现，目前中技系已确定的违约债务规模高达近38亿元。而多位知情人士向记者透露，由于资金链条已经支离破碎，成清波与他的中技系“资本大厦”正在走向崩坍。

　　中技实业直接持股的ST成城不久前曾披露称，因国联信托与中技实业、成清波公证债权文书纠纷一案，上海市浦东新区人民法院决定将中技实业持有的ST成城2580 万股股票划拨至国联信托名下以抵偿所欠债务。此次划拨之后，国联信托将成为ST成城第一大股东，成清波则仅剩445万股，持股比例不到1.4%。

　　今年1月，*ST国恒原第一大股东深圳国恒持有的1.8亿股，被强制卖给泰兴市力元投资有限公司。成清波及中技系也正是*ST国恒的幕后控制人。