中国石油天然气股份有限公司

    第三届董事会第十次会议决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于２００８年２月１８日以书面方式向公司全体董事和监事发出会议通知，会议于２００８年３月１８日至１９日在北京以现场方式召开。应到会董事１１人，实际到会１０人。段文德先生因故不能到会，已书面委托周吉平先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长蒋洁敏先生主持。监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

    经出席会议的董事进行讨论并表决，形成如下决议：

    一、审议通过关于公司２００７年度财务报告（附截至２００７年１２月３１日止年度之全年业绩公布）的议案

    二、审议通过关于公司２００７年度利润分配预案的议案

    董事会同意将截至二零零七年十二月三十一日止十二个月公司国际财务报告准则净利润１，４５６．２５亿元的４５％的数额用于本年的股息派发，扣除２００７年中期已派发股息后，２００７年度末期拟分配股利２８７．０８亿元，以截至２００７年１２月３１日公司总股本１８３，０２０，９７７，８１８股为基数计算，将派发每股人民币０．１５６８５９元（含适用税项）之末期股息。本年度公司不实施公积金转增股本。

    三、审议通过关于公司２００７年度报告和２００７社会责任报告的议案

    四、审议通过关于２００７年度总裁工作报告的议案

    五、审议通过关于总裁班子２００７年度业绩指标完成情况考核及２００８年度业绩合同的议案

    六、审议通过关于提请股东大会授权董事会决定公司２００８年中期利润分配方案的议案

    七、审议通过关于公司２００８年度短期投资审批额度授权的议案

    八、审议通过关于公司建立企业年金制度的议案

    九、审议通过关于制订公司股东大会议事规则的议案

    十、审议通过关于制订公司董事会议事规则的议案

    十一、审议通过关于制订公司信息披露管理规定的议案

    十二、审议通过关于召开２００７年度股东年会的议案

    十三、以特别决议审议通过关于提请股东大会授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案

    为了保证公司发行股票的灵活性，董事会建议提请股东大会授权董事会在公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十时可决定公司股票发行的相关事宜；但是在发行内资股时，根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权，仍需取得股东大会的批准。

    十四、以特别决议审议通过关于修订公司章程的议案

    上述决议的同意票数均为１１票，无反对票或弃权票。上述第九、十项议案将在公司随后发出的公司２００７年度股东年会会议资料中详细公告；上述第十一、十四项议案将于今日在上海证券交易所网站另行公告，敬请股东留意。

    特此公告

    中国石油天然气股份有限公司董事会

    二零零八年三月十九日

    证券代码 ６０１８５７ 证券简称 中国石油 编号 临２００８－００３

    中国石油天然气股份有限公司

    第三届监事会第七次会议决议公告

    特别提示

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ２００８年３月１７日下午，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在北京以现场方式召开。应到监事７人，实到７人。会议由监事会主席王福成先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议通过了相关议案，形成如下决议：

    一、以７票同意、０票反对、０弃权，一致通过《公司２００７年度财务报告》；

    二、以７票同意、０票反对、０弃权，一致通过《公司２００７年度报告及摘要》；经审查，监事会未发现公司２００７年度年报编制和审议程序存在违反法律、法规及公司章程的情形；未发现年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、以７票同意、０票反对、０弃权，一致通过《公司２００７年度利润分配预案》；

    四、以７票同意、０票反对、０弃权，一致通过《公司总裁班子２００７年度业绩指标完成情况考核及２００８年度业绩合同制订情况的报告》；

    五、以７票同意、０票反对、０弃权，一致通过《公司２００７年度监事会报告》；

    六、以７票同意、０票反对、０弃权，一致通过《监事会关于聘用公司２００８年度境内外会计师事务所的提案》；同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司２００８年境内外审计师，并提议股东大会授权董事会决定其酬金。

    七、以７票同意、０票反对、０弃权，一致通过《关于修订公司监事会组织和议事规则的议案》。本议案将在公司随后发出的公司２００７年度股东年会会议资料中详细公告，敬请股东留意。

    中国石油天然气股份有限公司监事会

    二零零八年三月十九日