内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司控股子公司对外担保的公告

证券代码：000683	证券简称：远兴能源	公告编号：2008—016
内蒙古远兴能源股份有限公司关于公司控股子公司对外担保的公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、担保情况概述
    本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）拟为本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（以下简称“苏天化”）在交通银行东胜支行9,000万元（人民币）的固定资产贷款提供担保。
    该担保事项已获独立董事郭连恒、张银荣、秦志宏的事前认可，并经本公司出席四届十八次董事会会议三分之二以上董事审议通过，还需经公司股东大会批准后实施。因本公司董事贺占海先生同为博源联化、苏天化董事长，故对该议案回避表决。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：内蒙古苏里格天然气化工有限公司
    2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇
    3、法定代表人：贺占海
    4、注册资本：12,116万元
    5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
    6、与公司关联关系：苏天化为本公司控股子公司。（本公司持股88.76%；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人；本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司持有苏天化11.24%的股份。）
    7、公司经营状况：截止2007年12月31日，苏天化资产总额65,861.11万元,负债总额35,086.99万元，净资产31,321.61万元，净利润14,466.57万元。
    三、担保的主要内容
    1、保证方式：连带责任担保
    2、担保金额：人民币9,000万元
    四、董事会意见
    内蒙古苏里格天然气化工有限公司自2005年置换进入上市公司后，经济效益显著，是公司的主要利润来源之一，现有18万吨/年天然气制甲醇装置运行良好。2007年3月，该公司15万吨/年甲醇扩产技改项目开工，目前该项目正处于建设的关键期，本次贷款将解决该技改项目资金不足，加快项目建设进度。
    五、独立董事意见
    内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司控股企业，是公司重要的利润增长点，目前该公司正在进行15万吨/天然气制甲醇技改项目，本次贷款主要是为解决项目资金不足，有利于加快项目建设进度。
    内蒙古苏里格天然气化工有限公司公司发展态势良好，不会给公司带来连带责任风险，不会损害公司和股东的利益。
    六、累计对外担保情况
    截止目前，本公司对关联方提供的担保为13,314万元；对控股子公司提供的担保为61,000万元；累计对外担保总额74,314万元，占2007年度经审计净资产的114.84%。
    因本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，且单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产的10％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
    
    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
    二00八年三月二十八日