2 项目资金的投资情况
        ＊ 海口市长流油气工程：
        四座1000 立方米液化石油气储存罐已建成并投入使用。1999年， 由于粤海铁
路通道工程的建设，对长流码头的水文流向产生一定的影响，公司重新对相关数据
进行探测，以对码头设计进行必要的调整，现已重新开工建设。由于受该行业政策
和市场的影响，公司计划暂停油库工程的建设。报告期内完成项目投资3412万元，
其中：利用募股资金419万元，其余为公司自有资金。
        ＊ 利用崖13－1 气田天然气供应海口民用管道燃气项目：
        目前，该项目的三亚南山装气站和海口秀英卸气站已全部建设，进口的天然气
运输槽车六辆已运达海口。由于三亚充气站的选址问题，以及本项目的工艺属国内
首次采用，在国内还没有相应的规范，造成设计方案多次变动使该项目未能按原计
划如期建成投产。预计该项目将于2000年下半年调试并投入运营。报告期内完成项
目投资389万元，全部是募股资金。
        ＊ 海口市液化石油气汽车工程：
        报告期内共改装液化石油气汽车74辆，至今为止已改装液化石油气汽车137辆，
建成加气站2座。为适应液化气汽车不断增多的需要，公司正在建设另二座加气站。
同时，公司根据汽车改装计划的需要，购进一批进口改装件。由于海口市内建设加
气站征地较为困难，且历时长，故未能按原计划完成该项目的建设。报告期内完成
项目投资219万元，其中：利用募股资金51万元，其余为公司自有资金。
        （2） 非募集资金投资项目情况
        海口市煤气工程：该工程是海口市煤气规划的主体工程，也是公司自成立以来
开发建设的主体工程。1999年共完成敷设干、支管10050米； 完成了秀英气化混气
站的收尾工程建设，现已投入试运行；为了解决秀英混气站的交通问题，修建疏港
大道南端至秀英混气站的临时道路。报告期内完成项目投资3329万元，资金来源为
公司自有资金。
        4、生产经营环境以及宏观政策、 法规变化对公司的财务状况和经营成果产生
重要影响
        （1） 1999年3月， 公司成功收购海南运来国际液化气有限公司位于文昌清澜
码头旁的液化石油气气库及相关资产，挤身海南省液化石油气一级销售市场，从而
建立了自己的液化气购入渠道，为公司在海南省液化石油气一级市场、海口地区管
道燃气和液化石油气汽车项目的经营开拓了新局面，液化石油气一级市场的批发销
售也成为了公司新的利润增长点。
        （2）随着海口市管道燃气(首期)工程的结算， 公司已从以燃气工程建设为主
的时期转入以燃气生产经营为主的时期。
        （3）根据公司的经营发展战略，公司在大力发展燃气事业的同时， 将逐步涉
足其他相关产业的发展，积极发展高新技术产业，寻求公司新的利润增长点。1999
年6月，经过精心筛选，公司选择了个人数据助理（PDA）及掌上电脑（HPC ）项目
和环球语言信息服务(GLIS)项目，作为公司进军高科技领域的第一站，这是公司经
营战略的重大转变。此两个项目市场前景十分广阔，发展潜力较大，今后有可能成
为公司新的利润增长点。
        5、2000年业务发展计划
        （1）加速各项工程项目的建设，促使秀英气站、 天然气供应项目等尽快投入
运营，使之尽早产生经济效益。2000年2月，秀英气站已投入使用。 力争天然气供
应项目在2000年8月份投入运营。
        （2）加快长流码头的施工建设。同时， 加强研究分析国际市场液化气价格波
动的原因及规律，充分发挥本公司长流储配站和清澜气库的大库容作用，以尽快摆
脱价格波动对公司经营的影响，并为公司创造更多的经济效益，从而稳定公司的主
营收入。
        （3）大力发展管道燃气用户，继续推广燃气环保空调、燃气环保汽车的应用，
以此形成管道燃气、液化气重要的消费群体，增加管道气、液化气的销售量。2000
年计划销售液化石油气2万吨，管道仿天然气生产和销售12000千立方米，车用液化
气1000吨，发展新的管道燃气用户2万户。
        （4 ）充分把握海南省建立生态省的发展战略和海南省被国家列为“燃气汽车
推广应用试验示范城市”的良机，发挥本公司作为海南省燃气汽车试点业主单位的
优势，积极开发建设海南民生燃气环保汽车工程项目和海南民生燃气环保汽车工业
技术改造项目，加快液化石油汽车的改装步伐，争取年内改装液化气汽车超过 350
辆，增加建设2－5座加气站，使之早日成为公司新的利润增长点。
        （5）大力支持下属控股公司开发研究和生产经营个人数字助理(PDA)和掌上电
脑(HPC)产品；继续完善“看世界”（www.readworld.com）中文翻译网站。
        （6）加强项目开发工作，积极开展资本运营，促进资本的不继扩展。 公司计
划在兼并、收购、资产重组方面取得新的突破，早日实现多元化、集团化经营的目
标。这项工作将是2000年的重点工作。
        6、董事会日常工作情况
        （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
        报告期内，本公司董事会召开了三次会议，有关情况如下：
        1 二届十次董事会会议情况
        公司二届十次董事会会议于1999年4月13日在民生大厦七楼会议室举行。 应到
董事13人，实到董事9人，3 名未到董事授权其他董事代其行使表决权，缺席董事1
人，部分监事、高级管理人员列席会议，符合法定程序和人数。会议审议并通过了
《公司1998年年度报告及其摘要》、《公司1998  年度利润分配预案及资本公积金
转增股本的预案》、《将燃气工程设计所改组为海南民生燃气设计有限公司的议案》
等。上述决议刊登于1999年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》。
        2 二届十一次董事会会议情况
        公司二届十一次董事会议于1999年6月25 日下午在海口市海甸四东路寰岛大酒
店二楼寰宇厅举行。应到董事13人，实到董事10人，3 名未到董事均授权其他董事
代其行使表决权，部分监事、高级管理人员列席会议，符合法定程序和人数。会议
审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》、《公司1999年度配股方案》、
《本次募集资金的可行性分析报告》、《公司机构调整及定编定岗方案》、《公司
内部审计管理规定》等。上述决议刊登于1999年6月30日的《中国证券报》、 《证
券时报》。
        3 二届十二次董事会会议情况
        公司二届十二次董事会议于1999年8月18 日下午在海口市海甸四东路民生大厦
七楼会议室举行，应到董事 13人，实到董事8人，4 名未到董事授权其他董事代行
使表决权，缺席董事1人，监事和高级管理人员列席了会议，符合法定程序和人数。
会议审议并通过了《公司1999 年中期报告》、《公司1999年中期利润分配方案》、
《公司为购置燃气空调、改造燃油锅炉的用户向银行借款提供担保》等。上述决议
刊登于1999年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》。
        4 董事会（通讯表决）决议
        ＊ 1999年1月27日，董事会以通讯表决方式通过：公司员工《住房申购实施规
定》。
        ＊ 1999年3月22日，董事会以通讯表决方式通过：收购海南运来国际燃气开发
有限公司清澜气库有关资产。
        ＊ 1999年5月19日，董事会以通讯表决方式通过：召开公司1998年度（第七次）
股东大会。
        ＊ 1999年5月24日，董事会以通讯表决方式通过：办理清澜气库及其附属设施
等资产和‘民生大厦’土地及地上物他项权利抵押登记，用于向中国工商银行海南
省分行营业部申请2800万元流动资金贷款。
        ＊ 1999年6月7日， 董事会以通讯表决方式通过：收购深圳市桑夏振华科技有
限公司67.6％股权。
        ＊ 1999年6月7日， 董事会以通讯表决方式通过：与深圳市桑夏计算机与人工
智能开发有限公司共同投资开发环球语言信息服务(GLIS)项目。
        ＊ 1999年7月20日，董事会以通讯表决方式通过：为购置燃气空调、改造燃油
锅炉的用户向工行贷款提供担保以及为海口市人民医院向工行贷款1000  万元提供
担保。
        ＊ 1999年11月8日，董事会以通讯表决方式通过：为深圳市桑夏民生科技有限
公司向建行深圳市分行华侨城支行申请3000万元流动资金贷款提供担保。
        ＊ 1999年11月 10 日， 董事会以通讯表决方式通过：向工行海南省分行申请
5000万元流动资金贷款，并为海南新大洲摩托车股份有限公司提供5000  万元人民
币三年期贷款担保。
        （2）报告期内配股方案的实施情况
        1999年度（第一次）临时股东大会批准公司《 1999年度配股方案》后， 公司
董事会积极组织实施。1999 年12月，通过证监会的审核。2000年2月，获得中国证
监会证监公司字[2000]17号文批准，2月25日刊登《配股说明书》，3月10日股权登
记，3月13日除权。配股后，公司总股本由254,010,258股增加到291,411,513 股。
股份变动公告刊登于2000年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》上。