海南民生燃气（集团）股份有限公司年度报告摘要(七)
责任编辑：chinalng 浏览：44934次 时间： 2009-01-13 10:45:19
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摘要:7、董事、监事、高级管理人员姓名职务性别年龄任期(年)期初持股期末持股数（股）数(股)朱德华董事长男513李兆丰常驻副董事长男473张朴副董事长男443祁农董事、总经理男373李建民董事男483万明董事男363万善颐董事男583刘平董事男47320002000朱熹豪董事男523100001000..
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7、董事、监事、高级管理人员 姓名 职 务 性别 年龄 任期(年) 期初持股 期末持股 数（股） 数(股) 朱德华 董事长 男 51 3 李兆丰 常驻副董事长 男 47 3 张 朴 副董事长 男 44 3 祁 农 董事、总经理 男 37 3 李建民 董事 男 48 3 万 明 董事 男 36 3 万善颐 董事 男 58 3 刘 平 董事 男 47 3 2000 2000 朱熹豪 董事 男 52 3 10000 10000 朱建军 董事 男 46 3 杨新生 董事 男 50 3 张仁磊 董事、副总经理 男 38 3 俸华息 董事 男 45 3 陈弋超 监事会召集人 男 37 3 25000 25000 周凤霞 监事 女 36 3 张为众 监事 男 48 3 4000 4000 谭志春 监事 男 47 3 3000 3000 孙建萍 监事 女 34 3 胡惠杰 副总经理 男 61 3 李建新 安全总监 男 46 3 李友准 总会计师 男 36 3 周文涛 董事会秘书 男 34 3 说明： （1）本届董事、监事、 高级管理人员任期自一九九六年七月至一九九九年七 月。 （2）本公司现任董事、监事、高级管理人员22人，年度报酬总额117万元，其 中报酬区间在14万元至18万元的2人，10万元至14万元的2人，4万元至10万元的 6 人。张朴、李建民、万明、万善颐、刘平、朱熹豪、朱建军、杨新生、俸华息仅在 公司领取董事津贴，本年度每人1.2万元。周凤霞、张为众、 孙建萍仅在公司领取 监事津贴，本年度每人0.72万元。 （3）报告期内，董事、监事、高级管理人员没有变动。 （4）报告期内，公司经理、董事会秘书没有变动。 8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 公司1999年度实现净利润45,887,501.69元。 根据《公司法》及《公司章程》 之规定，提取法定盈余公积金7,291,582.72元，提取法定公益金3,646,589.89元， 加上年度未分配利润58,845,805.58元，本年度可供股东分配利润为93,795,134.66 元。由于公司1997年度实施每10股送2股红股，公积金每10股转增8股的方案，且公 司目前已实施1999年度配股方案，每10股配售3股，股本的快速扩张， 已经给企业 的经营带来巨大的压力。因此，为了保证公司长期稳定的发展，并给予股东一定的 回报。经公司二届十三次董事会议决定：公司1999 年度的利润分配新老股东共享， 以现有总股本291,411,513股计算，每10股派发现金红利2.00元（含税）， 不分配 红股，亦不以资本公积金转增股本。此次共分配利润58,282,302.60元， 剩余未分 配利润35,512,832.06元，结转以后年度分配。该项预案尚须公司1999 年度股东大 会审议通过。 9、其他报告事项： 公司选定《中国证券报》、《证券时报》为本公司信息披露报纸，报告期内未 变更。 六、监事会报告 1999年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的 职责，围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的各项工作；忠实履行监督职能， 认真维护股东利益；依法独立行使职权，促进公司的发展。 1、报告期内监事会会议情况及决议内容： 监事会在报告期内来召开三次监事会议，会议有关情况如下： （1）二届十次监事会议 1999年3月29日召开监事会二届十次会议，会议审议通过如下决议： 1 讨论并通过了《1998年度监事会工作报告》，并一致同意递交股东大会审议。 2 讨论并通过了《海南民生燃气（集团）股份有限公司监事会工作细则》。 （2）二届十一次监事会议 1999年4月13日召开监事会二届十一次会议，会议审议通过如下决议： 1 要求在公司工作的监事经常到公司财务翻阅账簿，确保监督作用的发挥。 2 准备监事会换届事项。 （3）二届十二次监事会议 1999年7月21日召开监事会二届十二次会议，会议审议通过如下决议与建议： 1 二届董事会、监事会任期届满，建议董事会按《公司章程》及时做好换届工 作。 2 《海南民生燃气（集团）股份有限公司监事会工作细则》已经监事会讨论通 过，即日起开始实施，希望公司董事会、总经理管理层给予大力支持。 2、 监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、 法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为，公司已建立完善的 内部控制制度，决策程序合法。公司董事、总经理忠于职守，勇于开拓，勤奋工作， 遵章守法，努力维护全体股东的利益，没有损害公司利益的行为发生。 3、海口齐盛会计师事务所有限公司为本公司1999 年度财务报告出具了无保留 意见的审计报告。监事会认为其审计报告是客观、真实和准确的。 4、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 5、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 未发现损 害部分股东的权益或造成公司资产流失。 6、 公司与最大股东海口市煤气管理总公司关于履行《建设工程勘察设计施工 协议》的关联交易没有损害上市公司利益。 7、公司1999年度净利润预测数为5,395万元，净利润实现数为4,589万元， 比 预测数低15％。本监事会认为公司董事会的说明符合公司的实际情况，其主要原因 是受国际石油及液化石油气市场价格的影响，1999 年度液化石油气购进价格偏高， 造成燃气经营利润率下降，管道气经营亏损，致使报告期利润实现数达不到预测数。 |
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