海南民生燃气（集团）股份有限公司年度报告摘要(四)
责任编辑：chinalng 浏览：51664次 时间： 2009-01-13 10:45:19
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摘要:四、股东大会简介报告期内，本公司召开了两次股东大会，有关情况如下：1、1998年度（第七次）股东大会1999年5月22日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会关于召开1998年度（第七次）股东大会公告。1999年6月25日在海口市海甸四东路寰岛大酒店二楼寰宇厅..
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四、股东大会简介 报告期内，本公司召开了两次股东大会，有关情况如下： 1、1998年度（第七次）股东大会 1999年5月22日，公司在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登董事会关于召 开1998 年度（第七次）股东大会公告。1999年6月25日在海口市海甸四东路寰岛大 酒店二楼寰宇厅召开了1998年度（第七次）股东大会。参加大会的董事8人， 股东 及股东代表11 人，代表股份总数118,591,982股，占公司已发行股份总数的46. 69 ％，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议： （1）《公司1998年度董事会工作报告》； （2）《公司1998年度监事会工作报告》； （3）《公司1998年度业务工作报告》； （4）《公司1998年度财务决算报告》； （5）《公司1998年度利润分配的预案》； （6）《关于续聘海口齐盛会计师事务所有限公司的议案》； （7）《关于请求股东大会授权董事会行使净资产10 ％以内的资产抵押及其他 担保事项权限的提案》； （8）《公司员工的议案》。 本次股东大会经海南省公证处公证员黄章强、林诗武进行现场公证。有关决议 公告刊登于1999年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》。 2、1999年度（第一次）临时股东大会 1999年6月30日，公司在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登董事会关于召 开1999 年度（第一次）临时股东大会公告。1999年7月30日在海口市海甸四东路民 生大厦八楼会议室召开了1999年度（第一次）临时股东大会。参加大会的董事8人， 股东及股东代表11人，代表股份数额121,344,982股， 占公司已发行的股份数额的 47.77 ％， 符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 会议听取并审议了《公司 1999年度配股方案》，经逐项记名投票方式表决通过了本议案。 本次股东大会经海南省公证处公证员黄章强、林诗武进行现场公证。有关决议 公告刊登于1999年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》。 五、董事会报告 1、公司经营情况 （1）公司所处行业以及公司在本行业中的地位 本公司所从事的燃气行业属能源供应和城市基础设施建设行业。本公司在液化 石油气气化混气站建设及经营，城市燃气管道设计及施工方面占有绝对优势。在承 建气化混气站，城市燃气管道施工和管道燃气供应方面占据了海口地区市场的 100 ％；在瓶装液化石油气批发和零售方面也占有一定的优势。目前已形成管道仿天然 气生产能力120万标立方米/日，瓶装液化石油气年灌装能力20000吨；同时， 本公 司在液化石油气、天然气汽车经营方面占有绝对优势，获取了海南省实施燃气环保 汽车业主单位的地位。 （2）公司主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务为城市管道燃气的开发、设计、施工，管道仿天然气的生产和 销售，液化石油气、天然气的储运及销售，液化石油气汽车的改装和加气站的建设 及经营业务，个人数据助理(PDA)及掌上电脑(HPC) 的开发研究和经销， 电子信息 产品的开发及信息服务等。 报告期内，公司生产和销售仿天然气比去年同期增加11.9％；由于上半年公司 收购海南文昌市的清澜气库，添加了海南省液化石油气一级市场的销售，并不断扩 大销售渠道。销售量占全省液化石油气一级市场的20 ％以上，自3月份接收清澜气 库以来，截止12月份该气库已销售液化石油气14,365吨。另外，接管屯昌气站，租 赁澄迈江南气站，并恢复了桂林洋气站运营，进一步扩大了公司的液化气二级市场 销售范围，增加了液化气销售量。二级市场瓶装液化石油气销量比去年同期增长2 .5％。 改装液化石油气汽车数量及车用液化石油气销售量比去年同期有较大幅度增长， 车用液化气的销售量比去年同期增长164％。 公司将开发建设的管道燃气工程出售给海口市煤气管理总公司，按燃气管线供 应区域具备通气能力用户数量结算工程价款，每标准户结算价为2,200元( 根据海 口市燃气管理办公室批准价格执行)。报告期内，结算户数11,920户，结算收入26 ,224,000元，占主营业务收入的15％。 投资深圳市桑夏民生科技有限公司67.6％股权，开发研究和生产经营个人数字 助理(PDA)和掌上电脑( HPC)产品。报告期内，合并主营业务收入75,225,981.34元， 占主营业务收入的43.4％；合并利润27,899,742.68元，占利润总额的49％。 此项 业务为1999年度新增项目。 （3）在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于海口市管道燃气首期工程已于1998 年度竣工并已交付该项目业主单位海 口市煤气管理总公司，使本公司主营业务收入之主要来源－－－－燃气工程结算收 入大幅度下降。同时，由于海南省工业基础簿弱、人口少，可挖掘的燃气市场不容 乐观。本公司在燃气主业方面的收入和利润难以支持公司快速发展的需要。对于上 述情况，本公司采取了如下措施： 1 充分利用公司的资金优势和机制优势，通过收购、投资、合作等形式寻求高 科技、高附加值、高效益的项目，实施“跨地区、跨行业”的经营战略，培育公司 新的利润增长点。 2 筹资建设长流码头，收购海南省各市县的液化石油气气库、气站，扩大岛内 燃气市场，并将燃气市场向岛外扩展，增加液化石油气销售。 3 推广应用燃气环保空调，加快管道燃气用户发展的速度，努力降低经营成本， 使之尽快形成规模经营效益。 4 加大燃气汽车的推广力度，增加车用液化石油气的销售量，使之形成公司新 的利润增长点。 （4）公司报告期利润实现数与预测数产生差异的原因 公司1999年度净利润预测数为5,395万元，净利润实现数为4,589万元，比预测 数低15％。本董事会认为其主要原因是受国际石油及液化石油气市场价格的影响， 1999年度液化石油气购进价格偏高，造成燃气经营利润率下降，管道气经营亏损， 致使报告期利润实现数达不到预测数。 |
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